| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.11.2010 |
| Кворум зборів** |
76.43 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв. 2. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2009р. 3. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2009 р. 4. Про змiну типу та найменування Товариства. 5. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 6. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 7. Про обрання Наглядової Ради Товариства. 8. Про вiдкликання Правлiння Товариства. 9. Про обрання Директора Товариства. 10. Про вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Про обрання Ревiзора Товариства. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 13. Про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування. 14. Про вибiр i затвердження умов договору з депозитарiєм. 15. Про вибiр i затвердження умов договору зi зберiгачем. 16. Про припинення дiї договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Затвердили рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2009р., 2) Покрили збитки Товариства за 2009 рiк за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв та за рахунок власного капiталу Товариства. 3) Змiнили тип Товариства з "вiдкритого акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство". 4) Затвердили змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi змiною його типу, найменування, та приведенням у вiдповiднiсть до iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 5) Обрали Наглядову Раду Товариства строком на 3 роки в наступному складi: Горбатiков Андрiй Васильович, Горбатiкова Валентина Миколаївна, Мороз Галина Григорiвна. 6) Вiдкликали Правлiння Товариства в повному складi та обрали Директором Товариства Мороза Вадима Романовича строком на 5 рокiв. 7) Вiдкликали Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi та обрали Ревiзором Товариства строком на 5 рокiв Мороза Романа Євстахiєвича. 8) Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з граничною вартiстю, що дорiвнює вартостi активiв Товариства. 9) Затвердили рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. 10) Обрали Депозитарiєм Товариства ВАТ "Нацiональний депозитарiй України". 11) Обрали Зберiгачем Товариства - ТОВ "Декра". 12) Визначили датою припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ "РЕСТА" - 28.02.2011р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: